公告日期：2024-04-29

美尚生态景观股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（沈荣可）

作为美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行职责的情况述职如下：

一、 独立董事基本情况

本人 1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东建材学院（济南大学）学士学位，清华大学 EMBA 工商管理硕士学位，高级工程师，一级注册建造师。1985-1987 年，在北京国家建材研究设计院工作；1988 年-2017 年在北京建工集团任北京设备安装工程公司项目经理、分公司副主任工程师、副经理、经理，建工房地产有限公司经理，建工集团副总经济师、总经理助理，建工装饰集团公司党委书记副董事长等职。2017 年至今，先后在中持水务股份有限公司任副总经理、顾问。2022 年 2 月至今，任美尚生态独立董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）参加董事会及股东大会的情况

2023 年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。

2023 年度，在本人任职期间，公司召开 11 次董事会，6 次股东大会，本人
均出席了上述会议。本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对
票、弃权票的情况。

（二）参加董事会各专门委员会情况

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员主任、战略发展委员会委员，2023 年任职期间按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；没有提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会；也未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人利用各种方式与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行充分沟通和交流，并重点关注了年度审计进度以及 2023 年度公司涉及财务报表合并口径、期初数的确认及依据、营业收入的确认、债权、债务、担保等事项，维护审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

2023 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。特别关注了对中小股东利益影响的相关事项，在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

作为公司独立董事，2023 年，本人充分发挥独立董事作用，除参加现场会议外，还通过对公司生产现场考察、与管理层现场沟通的方式积极了解公司经营情况和财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响；积极参加监管机构及公司组织的各种培训，不断更新专业知识。通过以上方式，不断加深对公司及分支机构运作的了解，加强对管理层经营决策的指导和支持。

2023 年，本人履职过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效地支持和配合，为独立董事的履行职责提供了必要的工作条件和人
员支持。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年，我密切关注公司的经营管理情况，在参加董事会会议、董事会专门委员会会议之前及期间，认真审阅议案、报告等会议材料，会议材料涵盖发展战略、经营管理、风险管理等各个方面，以此深入了解公司的制度建设、内部控制、董事会决议落实情况等内容。本年度重点关注事项如下：

1、关于大股东资金占用问题。本人多次在与公司董事、高管沟通交流时提出怎么解决的问题，由于公司经营困难，暂时无法解决，希望在公司债务重组过程中加以解决。

2、公司年度经营收……
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