公告日期：2019-01-15

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-005

湖北盛天网络技术股份有限公司



第三届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



1.本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于2019年1月8日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。



2.本次监事会于2019年1月14日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。



3.本次监事会应到3人，出席3人。



4.本次监事会由监事会主席李晗先生主持。



5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。



二、监事会会议审议情况



1.以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《监事会议事规则》。



具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。



2.以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。



监事会认为，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司运用闲置资金择机购买保本型理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且该事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》等有关规定，同意公司继续使用自有资金购买理财产品。





具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》。



3.以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。



监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加募集资金存储收益，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用最高不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》等有关规定，同意公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。



具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。



三、备查文件



经与会监事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》



特此公告。



湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2019年1月14日




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