公告日期：2019-01-15

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-009

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年1月30日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月29日下午15:00至2019年1月30日下午15:00。
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2019年1月23日

7.会议出席对象：

（1）截至2019年1月23日（股权登记日）下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东
代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

二、本次会议审议事项

1．审议《董事会议事规则》；

2．审议《独立董事工作制度》；

3．审议《监事会议事规则》；

4．审议《股东大会议事规则》；

5．审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》；

6.审议《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》；

7.审议《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √

1.00 《董事会议事规则》 √

2.00 《独立董事工作制度》 √

3.00 《监事会议事规则》 √

4.00 《股东大会议事规则》 √

5.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程 √

的议案》

6.00 《关于继续使用自有资金购买理财产品的 √

议案》

7.00 《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现 √

金管理的议案》


四、现场会议登记方法

1．登记时间：

2019年1月25日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。

2．登记地点：

湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼。

3．登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证……
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