公告日期：2018-08-02

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-074

湖北盛天网络技术股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1.本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于2018年7月25日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。



2.本次董事会于2018年7月31日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：崔建平、田玲、王先远、梅佑轩。



3.本次董事会应到董事7名，出席7名。



4.本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。



5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。



二、董事会会议审议情况



以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》。



独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。



关联董事赖春临已回避表决，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司暨关联交易的公告》。

三、备查文件



经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》



特此公告。



湖北盛天网络技术股份有限公司董事会




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