公告日期：2019-12-13

证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-118
山鼎设计股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决
定于 2019 年 12 月 18 日（星期三）召开公司 2019 年第三次临时股东大会。公司
于 2019 年 12 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2019-114），于 2019 年 12 月 6 日公告了《关于 2019 年第三
次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-115）。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2019 年第三次临时股东大会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019 年 12 月 18 日（星期三）14:30-16:00

（2）网络投票时间：2019 年 12 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
12 月 18 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019 年 12 月 18 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019 年 12 月 12 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2019 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 231 号成都东方广场
假日酒店 2F 会议室月桂厅。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过后提交，具体为：

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

1.01 关于选举吴正杲为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举易晓英为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举肖德伦为公司第三届董事会非独立董事的议案

2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

2.01 关于选举谭巧云为公司第三届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举李兴敏为公司第三届董事会独立董事的议案

本次股东大会采取累积投票制进行选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。两名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；


3.01 关于选举于洪泽为第三届监事会股东代表监事的议案

3.02 关于选举易定友为第三届监事会股东代表监事的议案

以上股东代表监事采用累积投票方式选举。以上股东代表监事候选人如经 本次股东大会选举通过，将与职工代表大会选举产生的监事共同组成第三届监 事会。

累计投票特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量 ……
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