公告日期：2017-08-29

证券代码： 300492 证券简称：山鼎设计 编号： 2017-056

山鼎设计股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

1、 山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议

通知已于 2017 年 8 月 24 日以邮件、 专人送达的方式通知全体监事，会议通知中

包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议并于 2017 年 8 月 28 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开，

采用现场投票的方式进行表决。

3、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、 会议由监事会主席张鹏先生主持， 公司董事会秘书和高级管理人员列席

了本次监事会。

5、 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二

、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会经审议认为，本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会

计准则第 16 号一政府补助》的相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策

程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状

况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《 山鼎设计股份有限公司第二届监事会第十六次会议

决议》。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 29 日


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