公告日期:2017-08-29
证券代码: 300492 证券简称:山鼎设计 编号: 2017-056
山鼎设计股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、 山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议
通知已于 2017 年 8 月 24 日以邮件、 专人送达的方式通知全体监事,会议通知中
包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议并于 2017 年 8 月 28 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开,
采用现场投票的方式进行表决。
3、会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
4、 会议由监事会主席张鹏先生主持, 公司董事会秘书和高级管理人员列席
了本次监事会。
5、 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及本公司章程的有关规定,合法有效。
二
、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会经审议认为,本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会
计准则第 16 号一政府补助》的相关规定进行的调整,符合相关规定,相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状
况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更事项。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《 山鼎设计股份有限公司第二届监事会第十六次会议
决议》。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 29 日
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