公告日期：2024-04-26

华图山鼎设计股份有限公司

Huatu Cendes CO., LTD.

章程

二〇二四年四月


目录


第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股 东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开...... 18

第六节 股东大会的表决和决议...... 21

第五章 董事会 ...... 26

第一节 董 事...... 26

第二节 董事会...... 29

第三节 董事会秘书...... 35

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 37
第七章 监事会 ...... 39

第一节 监 事...... 39

第二节 监事会...... 40

第三节 监事会决议...... 41

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42

第一节 财务会计制度...... 42

第二节 内部审计...... 46

第三节 会计师事务所的聘任...... 47

第九章 通知和公告...... 47

第一节 通知...... 47

第二节 公告...... 48

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节 合并、分立、增资、减资...... 49

第二节 解散和清算...... 50

第十一章 修改章程 ...... 52
第十二章 附 则 ...... 52

第一章 总 则

第一条 为维护华图山鼎设计股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定依法成立的股份有限公司。

公司于 2011 年 8 月 18 日发起成立，在成都市锦江市场监督管理局注册登记，取得企
业法人营业执照。统一社会信用代码为 9151010474469974XL。

第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,080 万股，并公开发售发行前原有股东所持人民币普通股 6,240 万股，根据深圳证券交易所“深证上【2015】532 号《上市通知书》”，
于 2015 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。现公司的股票简称为“华图山
鼎 ”，股票代码 300492。

第四条 公司注册名称：华图山鼎设计股份有限公司

公司英文名称：Huatu Cendes CO., LTD.

第五条 公司住所：成都市锦江区东大街芷泉段 6 号 1栋 1单元 37 层 8 号。

邮政编码：610065

第六条 公司注册资本为人民币壹亿肆仟零肆拾捌万陆仟肆佰柒拾元整。

公司股份总数为普通股 140,486,470 股，每股金额 1元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，向公司住所地有管辖权的人民法院起诉。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经……
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