公告日期：2024-04-26

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-013
华图山鼎设计股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议于 2024 年 4 月 14 日以邮件的方式通知全体监事。

2、会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。

3、应到监事 7 人，实到监事 7 人。

4、会议由监事会主席肖德伦先生主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，公司监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业收入 24,711.74 万元，同比上升 131.27%，其中，
建筑工程设计及相关咨询服务收入 4,904.57 万元，非学历培训业务收入19,807.17 万元；利润总额-10,963.8 万元，同比下降 980.65%，其中，建筑工程设计及相关咨询服务利润为-2,705.20 万元，非学历培训业务利润为-8,258.60万元；归属上市公司股东的净利润-9,196.87 万元，同比下降939.01%。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 102,092.61 万元，同比上升 194.57%；
归属于上市公司股东的所有者权益为 20,961.45 万元，同比下降 31.19%。

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》

监事会认为：《股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》可以进一步完善公司
积极回报股东。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024 年度经营计划与财务预算报告>的议案》

监事会认为：《华图山鼎设计股份有限公司 2024 年度经营计划与财务预算报告》是以经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计通过的公司 2023 年度财务决算报告为基础，根……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。