公告日期:2024-04-26
证券代码:300492 证券简称:华图山鼎 公告编号:2024-012
华图山鼎设计股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 华图山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次
会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件的方式通知全体董事,会议通知中包括会
议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、 会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。
3、 本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。
4、 会议由董事长吴正杲先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”等相关部分。
第四届董事会现任独立董事李兴敏先生、谭巧云女士、孟国碧女士、张少峰先生分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》,并将在公司 2023 年
年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
告》,认为报告内容真实、客观地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、日常经营管理及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得表决通过。
3、 审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
公司董事认真审议了公司《2023 年年度报告及其摘要》,认为《2023 年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:公司已建立了比较健全的内部控制体系,各项内部控制制度均能够得到有效地执行,在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
报告期内,公司实现营业收入 24,711.74 万元,同比上升 131.27%,其中,
建筑工程设计及相关咨询服务收入 4,904.57 万元,非学历培训业务收入19,807.17 万元;利润总额-10,963.8 万元,同比下降 980.65%,其中,建筑工程设计及相关咨询服务利润为-2,705.20 万元,非学历培训业务利润为-8,258.60万元;归属上市公司股东的净利润-9,196.87 万元,同比下降939.01%。
截止 2023 年 12 月 31 日,公司总资产为 102,092.61 万元,同比上升 194.57%;
归属于上市公司股东的所有者权益为 20,961.45 万元,同比下降 31.19%。
年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)……
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