公告日期：2018-12-28

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-124
石家庄通合电子科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股东共3名（贾彤颖、马晓峰、李明谦），为公司控股股东及实际控制人，解除限售的股份数量为76,768,510股，占公司股本总额的比例为52.8877%；实际可上市流通股份数量为2,400,575股，占公司股本总额的比例为1.6538%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年1月4日（星期五）。

一、首次公开发行股票和股本变动情况

（一）首次公开发行股份情况

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1352号《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格人民币10.48元。公司股票于2015年12月31日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行后公司总股本为8,000万股。

（二）公司上市后股本变动情况

1、公司于2016年9月13日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2016年11月11日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定了向66名激励对象授予限制性股票，授予数量为103万股，授予日为2016年11月11日，授予股份的上市日期为2016年12月7日。本次限制性股
票授予完成后，公司股份总数由8,000万股增加至8,103万股。

2、公司于2017年4月12日召开2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配方案》，以公司总股本8,103万股为基数，向全体股东每10股转增8股。公司已于2017年4月26日完成上述权益分派，公司总股本由原来的8,103万股增加至14,585.40万股。

3、公司于2017年9月6日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对5名离职激励对象已获授但尚未解锁的8.10万股限制性股票进行回购注销处理。公司已于2017年11月27日完成上述回购注销，公司总股本由原来的14,585.4万股减少至14,577.30万股。

4、公司于2018年1月4日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对4名离职激励对象已获授但尚未解锁的11.70万股限制性股票进行回购注销处理。公司已于2018年3月15日完成上述回购注销，公司总股本由原来的14,577.30万股减少至14,565.60万股。

5、公司于2018年4月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁及未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，同意对1名离职对象已获授但尚未解锁的1.08万股限制性股票及未达到第二个解锁期解锁条件的49.14万股限制性股票进行回购注销。公司已于2018年6月7日完成上述回购注销，公司总股本由原来的14,565.60万股减少至14,515.38万股。

截至本公告日，公司总股本为145,153,800股，其中有限售条件股份96,599,205股，占总股本的66.56%，无限售条件股份为48,554,595股，占总股本的33.45%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）和《首次公开发行股票上市公告书》（以下简称《上市公告书》）中做出如下承诺：

1、股份锁定承诺及持股意向

（1）股份锁定承诺


贾彤颖、马晓峰、李明谦承诺：自发行人的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述承诺的股份锁定期限届满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转……
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