公告日期：2024-05-10

中 泰证券股份有限公司

关于石家庄通合电子科技股份有限公司

向特定对象发行股票之保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1914 号”文同意注册的批复，
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）于 2021 年向特定对象发行人民币普通股 14,140,271 股，发行价格为 17.68 元/股，募集资金总额为人民币 249,999,991.28 元，扣除各项发行费用人民币 5,768,056.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42 元。该募集资金已于 2021年 11 月 24 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10027 号）。

本次发行的股票于 2021 年 12 月 17 日在深圳证券交易所上市。中泰证券股
份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为本次向特定对象发行股票
的保荐机构，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次向特定对象发行
股票的持续督导期已届满。中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的质询和调查。

（三）本保荐机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。


项目 内容

保荐机构名称 中泰证券股份有限公司

注册地址 山东省济南市市中区经七路 86 号

主要办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人 王洪

联系人 张开军、王文峰

联系电话 010-59013765、010-59013703

三、上市公司基本情况

项目 内容

上市公司名称 石家庄通合电子科技股份有限公司

股票简称 通合科技

股票代码 300491.SZ

注册资本 174,041,249 元

注册地址 河北省石家庄高新区漓江道 350 号

办公地址 河北省石家庄高新区漓江道 350 号

法定代表人 马晓峰

董事会秘书 冯智勇

联系电话 0311-67300568

本次证券发行类型 向特定对象发行股票

本次证券上市时间 2021 年 12 月 17 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

年度 2023 年度报告于 2024 年 4 月 27 日披露

四、保荐工作概述

中泰证券作为通合科技向特定对象发行股票的上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规……
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