恒锋工具:独立董事2017年度述职报告(李瑾)
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2018-04-23 17:58:39
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公告日期:2018-04-24

恒锋工具股份有限公司



独立董事2017年度述职报告(李瑾)



尊敬的各位股东及股东代表:



2017年度,恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)进行了董事会及监



事会的换届选举,本人于 2017年 4月 10 日被选举为公司第三届董事会独立



董事,报告期在职时间为2017年4月10日至2017年12月31日。



在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了独立意见,完成了董事会交办的各项工作任务。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:



一、出席会议情况



2017年,公司共召开董事会会议7次,本人在任期间共召开董事会会议6



次,本人均亲自出席,没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。



2017年,公司共召开股东大会3次,本人在任期间共召开股东大会2次,



本人出席1次。



本人认为,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也无反对或弃权的情形。



二、发表独立意见情况



2017年度本人任职期间内,本人作为公司的独立董事,严格按照《独立董



事制度》的要求,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,与公司第三届董事会其他二位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:



序号 发表独立意 发表独立意见事项 意见类型



见时间



1 2017.04.10 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 同意



独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的



事前认可意见:



《关于公司续聘2017年度审计机构的议案的事前



认可意见》



独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的



独立意见:



《关于公司2016年度关联方资金占用和对外担保



情况的独立意见》



《关于公司2016年度关联交易事项的独立意见》



2 2017.04.25 《关于公司2016年度利润分配方案的独立意见》 同意



《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的



专项报告的独立意见》



《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独



立意见》



《关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见》



《关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪



酬方案的独立意见》



独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的



独立意见:



3 2017.06.19 《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及 同意



其摘要的独立意见》



《关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性



和合理性的独立意见》



……
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