公告日期：2018-04-24

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2018-024



恒锋工具股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三



届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》，



公司决定定于2018年5月15日召开公司2017年年度股东大会，本次股东大会



将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下：



一、 召开会议的基本情况



1.股东大会届次: 2017年年度股东大会



2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会



3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。



4.会议时间：



现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午14:00。



网络投票时间：2018年5月14日—2018年5月15日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5



月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网



投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00



期间的任意时间。



5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6.股权登记日：2018年5月9日



7.出席对象：



（1）截止2018年5月9日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券



登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。（授权委托书见附件二）



（2）本公司董事、监事及高管人员。



（3）公司聘请的律师等相关人员、保荐机构代表。



8.现场会议召开地点：浙江省海盐县新桥北路239号公司三楼会议室。



二、会议审议事项



1.审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



公司全体第二届董事会独立董事、第三届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。



2.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；



3.审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



4.审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；



5.审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；



6.审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》；



7.审议《关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；



8.审议《关于2018年度公司监事薪酬方案的议案》；



9.审议《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东2017年度应补偿股份



及现金返还的议案》；



10.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；



11.审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；



12.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》；



13.审议《关于制定<公司未来五年（2017年-2021年）股东回报规划>的议



案》。



以上议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表：



提案编 备注



码 提案名称 该……
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