公告日期：2024-04-26

恒锋工具股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（张惠忠）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立
董事,在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 21 日任期期间，严格按照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度任职期间，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人张惠忠，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师（非执业会员），中国会计学会资深个人会员，硕士研究生导师。1986年 7 月毕业于浙江冶金经济专科学校财会系工业财务与会计专业留校任教至今。曾任嘉兴交通投资集团公司、莱茵达置业股份有限公司、浙江田中精机股份有限公司独立董事。现任嘉兴大学会计学教授，晋亿实业股份有限公司、明新旭腾新材料股份有限公司、浙江恒威电池股份有限公司、嘉兴凯实生物科技股份有限公
司独立董事。2017 年 4 月至 2023 年 5 月任本公司独立董事。

本人担任公司独立董事期间，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年，在本人任职期间，公司共召开 2 次董事会、1 次股东大会，本人出
席会议情况如下：

独立董事 应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 出席股东
姓名 事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 大会次数
数 事会次数 数


作为独立董事，在会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，了解公司经营

和运作情况，为参与决策做好充分准备。会上，本人充分发挥在专业知识和执业

经验方面的优势，积极参与交流讨论并提出合理化建议，对有关事项发表独立意

见，为公司董事会作出科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事会的召集、召

开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按规定履行了相关程序，

合法有效。本人对 2023 年任期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，

无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）发表独立意见情况

2023 年，在本人任职期间，本人对以下事项发表了独立意见，履行了独立

董事职责：

1.2023 年 4 月 25 日，本人就公司续聘 2023 年度审计机构发表了事前认可

意见，同意将该事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议；

2.2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议，本人就公司2022

年度关联方资金占用和对外担保情况、2022 年度关联交易事项、2022 年度利润

分配预案、2022 年度内部控制自我评价报告、续聘 2023 年度审计机构、2023

年度公司董事、高级管理人员薪酬方案、使用闲置自有资金进行现金管理、2022

年度计提资产减值准备及核销资产、会计政策变更、制定公司未来三年（2023

年-2025 年）股东回报规划等事项，发表了同意的独立意见；

3.2023 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，本人就公司董

事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人事项，发

表了同意的独立意见。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 1 1 1 1

2023 年，在本人任职期间，本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委

员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，主持召开审计委员会会议 1 次，

对公司的内部审计、内部控制、定期报告、利润分配、续聘会计师事务所等事项

……
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