公告日期：2018-11-19

证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-104
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2018年12月4日（星期二）下午14：30在广东省深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房11层会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司于2018年11月18日召开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年12月4日（星期二）下午14：30；

（2）网络投票时间：2018年12月3日至2018年12月4日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月3日15：00至2018年12月4日15：00的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。


（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年11月28日（星期三）

7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2018年11月28日（星期三）下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及保荐机构代表人员。

8、会议召开地点：广东省深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房11层会议室

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。二、本次股东大会审议的议案
以下为董事会提交本次股东大会审议表决的提案：
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举邱文渊先生为第三届董事会非独立董事；
1.02选举徐学海先生为第三届董事会非独立董事；
1.03选举姜仲文先生为第三届董事会非独立董事；

1.04选举傅颖女士为第三届董事会非独立董事；
1.05选举时仁帅先生为第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》2.01选举刘思跃先生为第三届董事会独立董事；
2.02选举郑梅莲女士为第三届董事会独立董事；
2.03选举陈建兴先生为第三届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举谢玲玉先生为第三届监事会非职工代表监事；
3.02选举宋凯先生为第三届监事会非职工代表监事。

以上议案已经公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过，上述议案表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事5名，独立董事3名，非职工代表监事2名。上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。涉及的相关具体内容详见公司于2018年11月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公……
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