公告日期：2018-11-19

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司



第二届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况



深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于2018年11月14日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。



本次会议于2018年11月18日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房11层公司会议室以现场结合通讯方式召开。



本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数3人），公司董事时仁帅先生，独立董事叶佩青先生和王建优先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生5人为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。



公司第三届董事会非独立董事任期自公司2018年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。



出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：



（1）同意邱文渊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票



（2）同意徐学海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票



（3）同意姜仲文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票



（4）同意傅颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票



（5）同意时仁帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票



公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。



本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。



具体内容详见公司2018年11月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。



人的议案》



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名刘思跃先生、郑梅莲女士、陈建兴先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。



公司第三届董事会独立董事任期自公司2018年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司原独立董事王建优先生、叶佩青先生、龙湖川先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务，公司董事会对王建优先生、叶佩青先生、龙湖川先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。



出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：



（1）同意刘思跃先生为公司第三届董事会独立董事候选人。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票



（2）同意郑梅莲女士为公司第三届董事会独立董事候选人。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票



（3）同意陈建兴先生为公司第三届董事会独……
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