公告日期：2018-11-13

证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-097

上海沃施园艺股份有限公司



第四届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第五次会议于2018年11月12日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于2018年11月6日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事，会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议由董事长吴海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律法规的规定。



二、董事会会议审议情况



出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：



(一)、审议通过《关于全资子公司为上市公司提供担保的议案》



具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海沃施园艺股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告》。



本议案事项尚需提交公司股东大会审议。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



(二)、审议通过《关于对子公司银行借款进行担保的议案》





具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海沃施园艺股份有限公司关于对子公司银行借款进行担保的公告》。



本议案事项尚需提交公司股东大会审议。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



（三）、审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2018年11月29日（星期四）下午14:00时，在公司会议室召开上海沃施园艺股份有限公司2018年第四次临时股东大会。具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



1、上海沃施园艺股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；



2、上海沃施园艺股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。



特此公告。



上海沃施园艺股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十三日


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