公告日期：2024-08-28

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-077
债券代码：123128 债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

关于第六届董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、董事会 专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开2024年第三次临时股东大会，会议审议并通过了公司董事会和监事会换届选举等相关议案。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：王志红先生、吴海江先生、罗传容先生、高尚芳先生

独立董事：周展女士、项思英女士、葛艾继女士

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任
岗位职责的要求，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定。

第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王志红先生担任第六届董事会董事长职务。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、第六届董事会专门委员会委员组成情况

第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》，根据公司董事会组成结构和各位董事的专业特长，选举产生了第六届董事会专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期结束之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。第六届董事会专门委员会委员组成如下所示：

专门委员会 成员 召集人

战略发展委员会 王志红、吴海江、罗传容、高尚芳、葛艾继 王志红

提名委员会 葛艾继、项思英、高尚芳 葛艾继

审计委员会 周展、项思英、罗传容 周展

薪酬与考核委员会 项思英、周展、王志红 项思英

三、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名，具体成员如下：

非职工代表监事：蒋磊女士

职工代表监事：智青翠女士、李晓琴女士

上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-

公司第六届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人……
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