公告日期：2024-07-27

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-059
债券代码：123128 债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长薛云先生

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7
月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 7 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

7、股权登记日：2024 年 7 月 22日（星期一）

8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园 102号楼二层

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份 53,882,196 股，占公司总股
份的 20.0638％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,949,308 股，占
公司总股份的 2.9600％。通过网络投票的股东107人，代表股份45,932,888股，占公司总股份的 17.1038％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 105 人，代表股份 1,532,920 股，占公司总
股份的 0.5708％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 105 人，代表股份 1,532,920股，占公司总股份的 0.5708％。

除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 52,580,136 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.5835％；反
对1,197,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.2228％；弃权104,340股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1936％。

中小股东总表决情况：

同意 230,860 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
15.0601％；反对1,197,720股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的78.1332％；弃权 104,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 6.8066％。


三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所吴焕焕、程思琦出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。”

四、备查文件

1、首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
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