公告日期：2024-07-11

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-056
债券代码：123128 债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十四次会议决定于 2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开 2024
年第二次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 26
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
7 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 7 月 22 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2024 年 7 月 22 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结
束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

公司股东西藏科坚企业管理有限公司、西藏嘉泽创业投资有限公司承诺在其持有公司股份期间放弃其在 2019 年发行股份购买资产中以资产认购的公司股份（包括因上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份）的表决权，详见公司于 2019 年11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》，亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园 102 号楼二层

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 关于为控股子公司提供担保的议案

2、特别提示

（1）上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，详细内容请见公司发布于巨潮资讯网的相关公告。


（2）上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡……
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