公告日期：2019-01-10

证券代码：300482 股票简称：万孚生物 公告编号：2019-003
广州万孚生物技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、股东大会的召开和出席情况

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日下午14：00在公司A座二楼会议室召开。会议通知已于2018年12月20日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共5名，代表公司有效表决权股201,208,641股，占公司股份总数的58.6731％，其中：

1.出席现场会议的股东（代理人）共4名，代表公司有效表决权股份
142,684,111股，占公司股份总数的41.6072％；

2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共1人，代表公司有效表决权股份58,524,530股，占公司股份总数的17.0659％。

3.单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共2人，代表公司有效表决权股份9,480,155股，占公司股份总数的2.7644％。

二、议案审议情况

与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：

1.审议通过《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。

同意票数：201,208,641股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：9,480,155股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。

2.审议通过《关于补选独立董事的议案》。

同意票数：201,208,641股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：9,480,155股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。

3.审议通过《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》。
同意票数：201,208,641股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：9,480,155股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。

4.审议通过《关于补选公司监事的议案》。

同意票数：201,208,641股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：9,480,155股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所指派律师邵芳、殷巧娟出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件


1.《广州万孚生物技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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