公告日期：2018-06-13

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-052

广州万孚生物技术股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议于2018年6月12日下午3:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年6月7日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事11名，实到11名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。



经与会董事认真审议，本次会议以现场和通讯表决方式通过以下议案：



一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》



经与会董事审议与表决，选举王继华女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



王继华女士简历详见公司于2018年5月23日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。



本议案以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。



二、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》



公司已于2018年6月12日召开的2018年第三次临时股东大会上选举组成第三届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体选举及组成情况如下：



1、审计委员会



主任委员：陈锦棋





委员：陈锦棋、田利辉、王继华



2、提名委员会



主任委员：康熙雄



委员：康熙雄、栗建伟、何小维



3、薪酬与考核委员会



主任委员：田利辉



委员：田利辉、陈锦棋、李文美



4、战略委员会



主任委员：王继华



委员：王继华、李文美、何小维、刘志军、匡丽军、董铸剑、陈志杰、康熙雄、栗建伟



本议案以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。



三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



董事会同意聘任李文美先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



李文美先生简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。



本议案以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。



四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》



董事会同意聘任何小维先生、彭仲雄先生、赵亚平先生、张彤女士为公司副总经理，余芳霞女士为公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



高级管理人员简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。





本议案以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。



五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》



董事会同意聘任华俊女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



华俊女士简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。



本议案以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。



六、审议通过《关于向激励对象授予2017年激励计划预留部分限制性股票的议案》



根据相关法律法规、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年10月11日召开的2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留部分的授予条件已经成就，同意确定2018年6月12日为2017年限制性股票预留部分的授予日，授予价格为36.05元/股，合计授予27名激励对象20万股限制性股票。



具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予2017年激励计划预留部分……
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