公告日期：2018-06-06

证券代码：300482 股票简称：万孚生物 公告编号：2018-050



广州万孚生物技术股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；



2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。



一、股东大会的召开和出席情况



广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于



2018年6月6日下午14：00在公司A座二楼会议室召开。会议通知已于2018



年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事



会召集，董事长王继华女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共20名，代表公司股份



129,499,198股，占公司股份总数的67.9841%；代表公司有效表决权股



129,499,198股，占公司股份总数的67.9841%，其中：



1.出席现场会议的股东（代理人）共7名，代表公司有效表决权股份



115,937,614股，占公司股份总数的60.8646%；



2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共13人，



代表公司有效表决权股份13,561,584股，占公司股份总数的7.1195%。



3.单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共17人，代表公



司股份20,506,337股，占公司股份总数的10.7654%，代表公司有效表决权股份



20,506,337股，占公司股份总数的10.7654%。



二、议案审议情况



与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：



1.审议通过《2017年度董事会工作报告》。



表决结果：同意票数：129,495,698股，反对票数：3500股，弃权票数：0



股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的



99.9973%。



其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票



数：20,502,837股，反对票数：3500股，弃权票数：0股。同意票数占出席会



议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829％。



2.审议通过《2017年度监事会工作报告》。



表决结果：同意票数：129,495,698股，反对票数：3500股，弃权票数：0



股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的



99.9973%。



其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票



数：20,502,837股，反对票数：3500股，弃权票数：0股。同意票数占出席会



议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829％。



3.审议通过《2017年度财务决算报告》。



表决结果：同意票数：129,495,698股，反对票数：3500股，弃权票数：0



股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的



99.9973%。



其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票



数：20,502,837股，反对票数：3500股，弃权票数：0股。同意票数占出席会



议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829％。



4.审议通过《2017年度利润分配预案》。



表决结果：同意票数：129,498,798股，反对票数：400股，弃权票数：0



股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的



99.9997%。



其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票



数：20,505,937股，反对票数：400股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议



中小股东所持有效表决权股份总数的99.9980％。



5.审议通过《2017年年度报告全文》及其摘要。



表决结果：同意票数：129,495,698股，反对票数：350……
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