公告日期：2024-12-13

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2024-094
债券代码：123197 债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12 日在公司
航空港厂区会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十四次会议，会议通知已
于 2024 年 12 月 9 日以书面方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人，实
际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

经审核，监事会同意根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》进行修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

《股东会议事规则》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量
的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯
网的公告。

特此公告。

光力科技股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 12 日

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