公告日期：2018-12-12

证券简称：神思电子 证券代码：300479
上海荣正投资咨询股份有限公司

关于

神思电子技术股份有限公司

2018年股票期权激励计划

首次授予事项

之

独立财务顾问报告

2018年12月


目 录


一、释义....................................................................................................................... 3
二、声明....................................................................................................................... 4
三、基本假设............................................................................................................... 5
四、2018年股票期权激励计划授权与批准.............................................................. 6
五、独立财务顾问意见............................................................................................... 7
（一）股票期权授予条件成就情况的说明............................................................7
（二）本次授予情况................................................................................................8
（三）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 ............8
（四）结论性意见..................................................................................................10
一、释义
1.上市公司、公司、神思电子：指神思电子技术股份有限公司。
2.股权激励计划、激励计划、本计划：指《神思电子技术股份有限公司2018
年股票期权激励计划（草案）》。
3.股票期权：激励对象按照股票期权激励计划规定的条件，从公司获得一定数
量的神思电子股票。
4.股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。
5.激励对象：按照本计划规定获得股票期权的高级管理人员、中层管理人员骨
干及子公司管理人员（不包括独立董事、监事）。
6.授予日：指公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日。
7.行权：激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，
在本计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购买标的股票的行为。8.可行权日：激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日。
9.行权价格：指神思电子授予激励对象每一股股票期权的价格。
10.行权条件：根据股票期权激励计划激励对象行使股票期权所必需满足的条件。11.《管理办法》：指《上市公司股权激励管理办法》。
12.中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
13.证券交易所：指深圳证券交易所。
14.元：指人民币元。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由神思电子提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次股票期权激励计划对神思电子股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对神思电子的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个……
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