公告日期：2018-12-12

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-099
神思电子技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年12月11日（星期二）下午14:00在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2018年12月10日至2018年12月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月11日交易日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月10日15:00至2018年12月11日15:00期间的任意时间。公司已于2018年11月22日以公告形式发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

参加本次会议议案表决的股东及股东授权的代理人（以下简称“股东”）共计5名，代表有表决权的股份78,342,600股，占公司总股本的47.4997%。其中，现场出席股东大会的股东及其代理人共计1名，代表有表决权的股份3,941,000股，占公司总股本的2.3895%；通过网络投票出席的股东4名，代表股份74,401,600股，占公司总股本的45.1103%。

参加本次会议议案表决的中小股东4名，代表6,342,600股,占公司总股本的3.8456％。
参加会议的股东（或代理人）均为2018年12月4日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意78,342,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小股东表决结果：同意6,342,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意78,341,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小股东表决结果：同意6,341,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》


表决结果：同意78,342,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小股东表决结果：同意6,342,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股……
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