公告日期：2024-03-30

神思电子技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》以及公司《章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作
用，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作。

因公司第四届董事会任期届满，自 2023 年 12 月 20 日起本人不再担任公司独立董事。
现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、参加会议情况

1、参加董事会情况

2023 年本人任期内，公司共召开了十次董事会，均全部参加，没有缺席或连续两次未亲
自出席会议的情况，本人对董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。 2023 年度，本人认真履行了独立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审 议，与公司经营管理层保持了充分沟通并以谨慎的态度行使表决权，不受公司大股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极地给出合理化建议，维护中 小股东的合法权益不受损害。

2、参加股东大会情况

2023 年度，本人通过线上方式参加三次股东大会。

二、发表独立意见情况

2023 年度，在本人任期内，恪尽职守，积极了解公司运作情况，与公司其他二位独立董
事就下列事项共同发表了独立意见：

序 日期 董事会届次 发表事前认可意见及独立意见 意见
号 类型

独立意见：

第四届董事会 1.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

1 2023 年 4 月 2023 年第一次 2.关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 同意
会议 3.关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案

4.关于公司 2022 年度非经营性资金占用、其他关联资金


往来及公司对外担保情况的议案

5.关于公司《2023 年度董事、高级管理人员薪酬的方案》

的议案

6.关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的议

案

7.关于公司为全资子公司提供 2023 年度担保额度的议案

8.关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

9.关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的

议案

事前认可意见：

1.关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度审计机构的议案

独立意见：

第四届董事会 1.关于公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的独立

2 2023 年 6 月 2023 年第三次 意见……
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