公告日期:2023-12-20
证券代码:300479 证券简称:神思电子 公告编号:2023-076
神思电子技术股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
神思电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第五次临时股东大会于2023年12月20日(星期三)下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2023年12月5日以公告形式发布了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。
参加本次会议议案表决的股东(其中,涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理)及股东代表(或代理人)(以下简称“股东”)共计6名,代表公司股份62,023,525股,占公司总股本的31.4775%。其中,现场出席股东大会的股东共计3名,代表公司股份61,998,525股,占公司总股本的31.4648%;通过网络投票出席的股东3名,代表公司股份25,000股,占公司总股本的0.0127%。
参加本次会议议案表决的中小股东4名,代表公司股份9,185,098股,占公司总股本的4.6615%。
参加会议的股东均为 2023 年 12 月 13 日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次股东大会由公司董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《神思电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议并形成决议如下:
(一)关于选举第五届董事会非独立董事的议案
本议案按累积投票制进行逐项审议,具体表决结果如下:
1.01 关于选举闫龙为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果:同意62,001,426 票,占出席会议所有股东所持股份的99.9644%;其中中小股东表决结果:同意 9,162,999 票,占出席会议中小股东所持股份的 99.7594%。
表决结果:当选。
1.02 关于选举关华建为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果:同意62,001,427 票,占出席会议所有股东所持股份的99.9644%;其中中小股东表决结果:同意 9,163,000 票,占出席会议中小股东所持股份的 99.7594%。
表决结果:当选。
1.03 关于选举闵万里为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果:同意62,001,428 票,占出席会议所有股东所持股份的99.9644%;其中中小股东表决结果:同意 9,163,001 票,占出席会议中小股东所持股份的 99.7594%。
表决结果:当选。
1.04 关于选举丁鑫为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果:同意62,001,427 票,占出席会议所有股东所持股份的99.9644%;其中中小股东表决结果:同意 9,163,000 票,占出席会议中小股东所持股份的 99.7594%。
表决结果:当选。
表决结果:同意62,001,427 票,占出席会议所有股东所持股份的99.9644%;其中中小股东表决结果:同意 9,163,000 票,占出席会议中小股东所持股份的 99.7594%。
表决结果:当选。
1.06 关于选举臧雪丽为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果:同意62,001,427 票,占出席会议所有股东所持股份的99.9644%;其中中小股东表决结果:同意 9,163,000 票,占出席会议中小股东所持股份的 99.7594%。
表决结果:当选。
(二)关于选举第五届董事会独立董事的议案
本议案按累积投票制进行逐项审议,具体表决结果如下:
2.01 关于选举王乃孝为第五届董事会独立董事的议案
表决结果:同意62,001,427 票,占出席会议所有股东所持股份的99.9644……
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