公告日期：2023-12-09

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-075
神思电子技术股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 16 日收到中国证券
监督管理委员会出具的《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3388 号），同意神思电子向特定对象发行股票的注册申请，目前公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,433,628 股，每股发行价格为人民币11.30 元，发行后公司的总股本由169,607,237 股增加至197,040,865 股，公司注册资本由
人民币 169,607,237 元增加至 197,040,865 元。本次发行募集资金总额为 309,999,996.40
元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,311,699.07 元，实际募集资金净额人民币301,688,297.33 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了 XYZH/2021JNAA40281 号验资报告。

二、募集资金账户开立及变更情况

公司于 2021 年 12 月 20日召开第四届董事会 2021年第九次会议，审议通过《关于设立
募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

为进一步加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益，公司于 2023 年11 月 9 日召开
第四届董事会 2023年第九次会议和第四届监事会 2023年第八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司在齐鲁银行股份有限公司济南历下支行开设新的募集资金专用账户，用于“远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目”的募集资金存放及使用，并将公司原存放在恒丰银行股份有限公司济南分行的募集资金
转存至新开立的募集资金专用账户。待募集资金完全转出后，公司将相应注销原募集资金专项账户或将其转为一般户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。
近日，公司已于齐鲁银行股份有限公司济南历下支行开立募集资金专用账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及齐鲁银行股份有限公司济南历下支行签署了《募集资金三方监管协议》，新开立的募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

户名 开户行 账户 专户余额（元） 用途

神思电子技术 齐鲁银行股份有 86611029101 远距离、大场景、全天候智能视频
股份有限公司 限公司济南历下 421033536 56,204,726.41 监控系统技术升级与产业化项目
支行

合计 - 56,204,726.41 -

三、募集资金三方监管协议的主要内容

公司（以下简称“甲方”）与齐鲁银行股份有限公司济南历下支行（以下简称“乙方”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》,协议主要内容如下：

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号--创业板上市公司规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商达成如下协议：

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方的《神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》中“远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述……
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