神思电子:独立董事专门会议工作制度
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2023-12-04 20:31:33
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公告日期:2023-12-05


神思电子技术股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善神思电子技术股份有限公司(以下简
称“公司”)的治理结构,规范独立董事专门会议的运作,更好地维护中小股东的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《神思电子技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及《神思电子技术股份有限公司独立董事制度》等规定,制定本制度。

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第二条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股
东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的,专门
审议本制度和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。

第二章 独立董事专门会议审议事项

第四条 独立董事专门会议审议下列事项:


(一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;

(二)向董事会提议召开临时股东大会;

(三)提议召开董事会会议;

(四)应当披露的关联交易;

(五)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;

(六)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;

(七)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

本条第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必要审议程序,应当由独立董事专门会议审议后经全体独立董事过半数同意后施行。

本条第四项至第七项的事项为董事会特定议案的前置审议程序,应当由独立董事专门会议审议后经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 独立董事专门会议构成及运行

第五条 公司应当依据法律法规、部门规章、自律性规定以
及《公司章程》的规定,根据公司需要定期或不定期召开独立董事专门会议。

第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举
一名独立董事召集和主持;独立董事专门会议召集人负责召集和主持独立董事专门会议。

召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

第七条 独立董事专门会议应当由召集人在定期会议召开前
十日通知全体独立董事;召开不定期会议的,召集人应当在召开前三日通知全体独立董事;出现紧急情况的,召集人可不受上述通知时限限制。

独立董事专门会议由召集人主持。

第八条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议,因故不
能亲自出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他独立董事代为出席。

独立董事通过视频、电话或其他方式等远程技术手段参会的,也属于上述亲自出席会议的情形。

独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的,应当向召集人提交授权委托书。授权委托书应最迟不迟于会议表决前提交给召集人。

第九条 独立董事专门会议原则上由全体独立董事出席举行,
每名独立董事对会议议案享有一票投票权;会议所作出的决议,需经全体独立董事的过半数同意通过。

第十条 独立董事应当在专门会议审议事项中发表以下几类
意见之一:同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无
法发表意见及其障碍,所发表的意见应当明确、清楚。

第四章 独立董事专门会议召开方式

第十一条 独立董事专门会议以在公司现场召开为原则,表
决方式为记名投票。在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下,必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十二条 独立董事专门会议召集人应当将独立董事专门会
议的召开时间、地点以及参会人员提前向董事会秘书通告。

议案所议事项无需提前通知公司、非独立董事以及董事会秘书,董事会秘书可以参会并作会议记录。董事会秘书不参加专门会议的,由专门会议召集人安排一名独立董事制作会议记录。

独立董事的意见应当在会议记录中载明,独立董事应当对会议记录签字确认。

独立董事现场参加在公司召开的独立董事专门会议的,当天计入独立董事在公司现场工作的考勤天数。

第五章 独立董事专门会议履职保障

第十四条 公司董……
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