公告日期：2024-05-10

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-051
杭州高新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。

一、会议的召开和出席情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大
会会议通知于 2024 年 4 月 20 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30
在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 09:15
至 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时间。

本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份27,118,965 股，占公司有表决权股份总数的 21.4086%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 27,062,065 股，占公司有表决权股份总数的 21.3637%；参加网络投票的股东 1 人，代表有表决权的
股份 56,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0449%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

1、审议了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 27,118,965 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 56,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2、审议了《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 27,118,965 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 56,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

3、审议了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 27,118,965 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 56,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

4、审议了《关于公司 2023 年度不进行利润分配的预案》

表决结果：同意 27,118,965 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 56,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

5、审议了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 27,118,965 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总……
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