公告日期：2024-04-20

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-044
杭州高新材料科技股份有限公司

关于接受关联方财务资助转移暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）于2024年4月19日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于接受关联方财务资助转移暨关联交易的议案》，关联董事胡宝泉先生、张国强先生对该议案回避表决，公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了该议案。现就本次关联交易的具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1.交易基本情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司关联方向公司提供财务资助授信额度展期暨关联交易的议案》，公司与东杭集团实际控制人、公司实际控制人胡敏先生就 2 亿元财务资助授权额度进行展期并签订《借款展期协议》，期限为股东大会审议通过之日起 3 年，借款年利率不超过 6%，公司以持有的自有房产、土地作抵押担保，担保范围为双方签署的
《借款合同》项下的借款本金及相应利息。具体详见公司于 2022 年 8 月 29 日在
巨潮资讯网上发布的《关于公司关联方向公司提供财务资助授信额度展期暨关联
交易的议案》（公告编号：2022-054）。2022 年 9 月 15 日公司召开 2022 年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于公司关联方向公司提供财务资助授信额度展期暨关联交易的议案》。

2024 年 4 月 19 日，公司收到胡敏先生出具的《财务资助转移通知书》，经
东杭集团与其实际控制人胡敏先生约定，自 2024 年 4 月 19 日起，胡敏先生将上
述 2 亿元的财务资助的总授信全部转移给东杭集团。

2.关联关系说明


东杭集团合计持有公司27,906,395股股份，占公司总股本的22.03%，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，东杭集团为公司的关联法人。公司接受东杭集团财务资助事项构成关联交易。

3.该事项已经2024年4月19日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，其中关联董事胡宝泉先生、张国强先生在审议该议案时回避表决，监事会、独立董事专门会议及审计委员会审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东审议该议案时须回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

公司名称：浙江东杭控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1997年09月18

法定代表人：胡敏

注册资本：20,000万元人民币

统一社会信用代码：9133010425546769XK

经营范围：实业投资；批发、零售：金属材料，建筑材料，装饰材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），家用电器，钢铁炉料产品，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。其他无需报经审批的一切合法项目。

股权结构：

单位：人民币万元

序号 股东名称 出资额 出资占注册资本比例

1 胡敏 14,000 70%

2 胡焕 4,000 20%

3 张国强 2,000 10%

合计： 20,000 100%


单位：人民币万元

项目 2023年12月31日

资产总额 173869

负债总额 121093

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