公告日期:2024-04-20
杭州高新材料科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、
自律规则及公司《章程》、《监事会议事规则》的要求,积极履行监事会职责,
对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监
督,切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告
如下:
一、2023 年度公司监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开了 6 次监事会,具体内容如下:
时间 会议届次 会议议案
2023 年 4 月 4 日 第四届监事会第十八次会议 1、《关于资金占用利息解决方案的议
案》2、关于资金占用利息调解方案的
议案》
2023 年 4 月 26 日 第四届监事会第十九次会议 1、《2022 年度监事会工作报告》2、
《公司 2022 年度财务决算报告》3、
《公司 2022 年度利润分配预案》4、
《关于续聘公司2023年度财务审计机
构的议案》5、《2022 年度内部控制的
自我评价报告》6、《监事会关于对<
董事会关于2022年度审计报告保留意
见涉及事项的专项说明>的意见》7、
《关于公司2022年年度报告及年度报
告摘要的议案》8、《关于公司 2023
年一季度报告的议案》9、《关于会计
政策变更的议案》
2023 年 8 月 28 日 第四届监事会第二十次会议 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘
要的议案》
2023 年 10 月 24 日 第四届监事会第二十一次会议 1、《关于公司 2023 年第三季度报告
的议案》
2023 年 11 月 17 日 第四届监事会第二十二次会议 1、《关于公司拟对杭州奥能电源设备
有限公司、陈虹涉及诉讼案件形成的
债权进行拍卖的议案》
2023 年 12 月 28 日 第四届监事会第二十三次会议 1、《关于公司<2023 年限制性股票激
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