公告日期：2018-02-09

证券代码：300476证券简称：胜宏科技公告编号：2018-013



胜宏科技（惠州）股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议决定于2018年3月6日召开2017年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：



一、会议召开基本情况



1、股东大会届次：2017年度股东大会



2、会议召集人：公司董事会



3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定



4、会议召开日期、时间：



（1）现场会议时间：2018年3月6日（星期二）14:30



（2）网络投票时间：2018年3月5日至2018年3月6日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月6日9:30-11:30，13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月5日15:00至2018年3月6日15:00期间的任意时间。



5、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。



6、股权登记日：2018年2月28日



7、会议地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室



8、出席对象：



（1）截至股权登记日2018年2月28日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；



（2）公司董事、监事及高级管理人员；



（3）公司聘请的会议见证律师。



9、投资者应按照深圳证券交易所发布的有关规定执行。



二、会议审议事项



（一）本次会议拟审议的议案如下：



议案一《关于2017年度董事会工作报告》



议案二《关于2017年度监事会工作报告》



议案三《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；



议案四《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；



议案五《关于2017年度决算报告的议案》；



议案六《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》；



议案七《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；



议案八《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》； 议案九《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；



议案十《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；



议案十一《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民6亿元授信



额度的议案》；



议案十二《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币2亿元授



信额度的议案》；



议案十三《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币 3



亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》；



议案十四《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元授



信额度的议案》；



议案十五《关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币 2



亿元授信额度的议案》；



议案十六《关于企业所得税税前扣除鉴证报告的议案》。



（二）披露情况



上述议案内容详见公司于 2018年 2月 9日刊登在巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。



（三）特别强调事项：



本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 ……
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