公告日期：2022-08-20

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2022-068
胜宏科技（惠州）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2022 年 8 月 19 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 8
月 9 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由董事长陈涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2022 年半年度报告》及摘要符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司 2022 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事对公司 2022 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情
况及公司对外担保情况发表了独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案二《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司
董 事 会

2022 年 8 月 20 日

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