公告日期：2025-01-09

国泰君安证券股份有限公司

关于长沙景嘉微电子股份有限公司

募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司
提供借款以实施募投项目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”、“公司”或“上市公司”）2023年度向特定对象发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对景嘉微募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的相关情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 号）同意注册，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）共计 63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，每股发
行价格人民币 59.91 元，募集资金总额为人民币 3,833,459,312.79 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 6,536,203.01 元后，实际募集资金净额为人民币3,826,923,109.78 元。

上述募集资金于 2024 年 10 月 23 日全部到账，并经中瑞诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了中瑞诚验字[2024]第 404826 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方及四方监管协议。
二、募投项目的基本情况

根据公司《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
况，公司本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金 实施主体

高性能通用 GPU 芯片研发及产业 长沙景嘉微电子股份
1 化项目 378,123.00 302,890.20 有限公司、长沙景美集
成电路设计有限公司

通用 GPU 先进架构研发中心建设 无锡锦之源电子科技
2 项目 96,433.00 79,802.11 有限公司

合计 474,556.00 382,692.31 -

注：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议
审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》，根据募集资金实际到位情况及《募集说明书》约定，将“通用 GPU 先进架构研发中心建设项目”的募集资金投资金额由 94,476.00 万元变更为 79,802.11 万元，不足部分由公司以自筹资金解决，故总投资额未发生变化，并将“高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目”的实施主体
由景美增加为景美及景嘉微，具体情况详见 2024 年 11 月 29 日披露的《关于调整募投项目
拟投入募集资金金额的公告》《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的公告》。
三、本次募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的基本情况
（一）募投项目“高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目”的情况

1、新增实施主体的情况

公司募投项目“高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目”原实施主体为景嘉微及公司全资子公司长沙景美集成电路设计……
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