公告日期：2024-04-26

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-031
债券代码：123011 债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十四次会
议，公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

议案一：审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案二：审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2023 年年度报告及其摘要的具体内容详见同日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案三：审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司《2023 年度财务报表及审计报告》具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案四：审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2023 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案五：审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司拟定的2023年度不进行利润分配的议案是结合公司2023年度实际经营情况和未来经营发展的需要所做出的，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。2023年度利润分配议案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，合法合规。因此，监事会同意本次利润分配议案。


审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案六：审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案七：审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在……
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