公告日期：2024-04-26

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-030
债券代码：123011 债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十一次会议，公
司于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事
7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理高国清先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会和股东大会的各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况，公司整体经营情况良好。

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案二：审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司原独立董事耿慧敏女士、郑云瑞先生和季学武先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。董事会依据原独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独
立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案三：审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案四：审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司《2023 年度财务报表及审计报告》详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案五：审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案六：审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净亏损3,820,538.85元，2023年度归属于上市公司股东的净利润12,881,659.17元。截至2023年12月31日，母公司未分配利润为-860,944,508.92元，归属于上市公司股东的未分配利润为-798,393,014.02元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会审慎研究决定，公司2023年度利润分配议案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

本议案尚需提交公……
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