公告日期：2024-04-26

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-042
债券代码：123011 债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于召开公司2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会第三十一次会议决议,决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间为：2024年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9：15-9：25、9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年5月14日。

7、会议出席对象：

（1）截至2024年5月14日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东(授权委托书式样见附件二)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 √


2.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 √

3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司2023年度审计报告的议案》 √

5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 √

6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 √

7.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 ……
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