公告日期：2018-12-26

四川日机密封件股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由国有资产管理部门四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院《关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（川经信直管函[2018]207号），同意公司实施限制性股票激励计划。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，并决定于2019年1月11日（星期五）下午3:00召开公司2019年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次、第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年1月11日（星期五）下午3:00。

（2）网络投票时间：2019年1月10日至2019年1月11日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月11日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00期间的任意

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件3）委托他人出席；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年1月7日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市武科西四路8号，四川日机密封件股份有限公司四楼403会议室。

二、会议审议事项

1、关于《四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案；

2、关于《四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案；

4、关于修订《公司章程》的议案。

特别说明：

上述4项议案均为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）

本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第六次会议和第四届董事会第十次会议审议通过后提交，具体内容见公司于2018年8月24日和2018年12月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总提案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《四川日机密封件股份有限公司2018年限制性 ……
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