公告日期：2024-04-25

中密控股股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，聚焦公司长远发展，规范运作，科学决策，切实维护公司利益和广大股东权益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，有力保障了公司各项工作目标的完成。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下

一、公司经营情况

2023 年，公司业务基本面未发生重大变化。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类“C 制造业”中的通用设备制造业，行业分类代码为 C34。公司主营业务产品为机械密封及其辅助（控制）系统，是一种关键基础工业件，子公司主营产品分别为橡塑密封及特种阀门，公司及子公司主营产品广泛应用于能源及工业领域，尤其以石油化工、煤化工、油气输送、核电、精细化工等领域为主。

公司管理层紧紧围绕着公司制定的经营计划，积极开展各项工作，2023 年，公司实现营业收入 136,935.98 万元，同比增加 12.73%，归属于上市公司股东的净利润 34,667.55 万元，同比增加 12.09%，经营活动产生的现金流量净额31,286.35 万元，同比增加 17.01%，产品综合毛利率 49.65%，同比减少 1.69%，公司经营业绩总体保持稳健增长，基本完成 2023 年度预算目标，但毛利率承压较明显。报告期内，国内新上炼油项目进一步减少，机械密封板块国内增量市场竞争高度激烈、价格压力较大，但毛利率相对较高的国际市场收入提升明显，公司多年来增量业务的积累及国产化工作成果带来毛利率较高的存量市场收入稳健增长，机械密封板块综合毛利率基本稳定；橡塑密封板块的收入随市场需求尤其是矿山、盾构等行业需求恢复而提升，但原材料成本仍继续上涨，橡塑密封板块综合毛利率有所下降；特种阀门板块受个别大项目进度与价格影响，收入与毛利率均低于预期；2023 年度公司持续深化回款管理工作，整体回款情况较好，经营性现金流净额增长明显。

二、董事会工作开展情况


（一）董事会会议召开情况

2023 年，共召开 7 次董事会，具体如下：

会议届次 召开时间 审议议案

第五届董事会第十 2023 年 3 月 6 1.关于《2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
次会议 日 限售条件成就》的议案

第五届董事会第十 2023 年 3 月 1、关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案

一次会议 27 日

1、关于《2022 年度总经理工作报告》的议案

2、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案

4、关于《2022 年度财务决算报告》的议案

5、关于《2023 年度财务预算报告》的议案

6、关于 2022 年度利润分配预案的议案

7、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案

8、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

9、关于 2023 年度续聘审计机构的议案

10、关于《2023 年第一季度报告》全文的议案

第五届董事会第十 2023 年 4 月 11、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

二次会议 24 日
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