公告日期：2019-01-14

上市地：深圳证券交易所 证券代码：300469 证券简称：信息发展
上海中信信息发展股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案摘要

（修订稿）

金晓东

交易对方： 杭州信亭投资管理合伙企业（有限合伙）

上海亭信管理咨询合伙企业（有限合伙）

募集配套资金认购方： 不超过五名特定投资者

独立财务顾问

二〇一九年一月


目录


目录................................................................................................................................ 1
释义................................................................................................................................ 2
声明................................................................................................................................ 4
重大事项提示................................................................................................................ 6
重大风险提示.............................................................................................................. 44
本次交易概况.............................................................................................................. 52

释义

公司/本公司/上市公司/信息 指 上海中信信息发展股份有限公司

发展

中信有限 指 上海中信信息发展有限公司，为上市公司整体变更前
之有限责任公司

中信电子 指 上海中信电子发展有限公司，为上市公司控股股东
标的公司、华亭科技 指 杭州华亭科技有限公司

标的资产、拟购买资产 指 华亭科技90%股权

杭州信亭 指 杭州信亭投资管理合伙企业（有限合伙）

上海亭信 指 上海亭信管理咨询合伙企业（有限合伙）

交易对方 指 金晓东、杭州信亭、上海亭信

《发行股份购买资产协议》 指 信息发展与交易对方签署的《发行股份购买资产协议
书》

补偿义务主体 指 金晓东、杭州信亭

补偿期限/业绩承诺期 指 2019年度、2020年度、2021年度

《盈利预测补偿协议》 指 信息发展与补偿义务主体签署的《标的资产实际净利
润数与净利润预测数差额的补偿协议书》

发行对象 指 发行股份购买资产的交易对方以及配套融资认购方
本次交易/本次重组 指 （1）本次发行股份购买资产；

（2）募集配套资金。

本预案摘要 指 《上海中信信息发展股份有限公司发行股份购买……
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