公告日期:2018-10-12
华泰联合证券有限责任公司
关于
上海中信信息发展股份有限公司
回购部分社会公众股份
之
独立财务顾问报告
独立财务顾问
(深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦)
二〇一八年十月
目录
一、释义...............................................................................................................................2
二、前言...............................................................................................................................2
三、本次回购的方案要点...................................................................................................3
四、上市公司的基本情况...................................................................................................4
五、本次回购符合《回购管理办法》...............................................................................7
六、本次回购的必要性分析...............................................................................................9
七、本次回购的可行性分析.............................................................................................10
八、本次回购的影响分析.................................................................................................11
九、独立财务顾问意见.....................................................................................................12
十、特别提醒广大投资者注意的问题.............................................................................13
十一、备查文件.................................................................................................................13
十二、本独立财务顾问联系方式.....................................................................................14
一、释义
在本报告中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:
信息发展/上市公司/公司 指 上海中信信息发展股份有限公司
上海中信信息发展股份有限公司拟以不超过(含)人民
币3,000万元且不低于(含)人民币2,000万元的自筹
本次回购 指 资金按不超过(含)人民币30.00元/股的价格回购其发
行的境内上市人民币普通股(A股)并将其用于后期实
施股权激励计划、员工持股计划或依法予以注销并相应
减少注册资本
回购预案 指 《上海中信信息发展股份有限公司关于回购公司股份
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