公告日期:2018-10-12
上海中信信息发展股份有限公司
关于召开2018年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海中信信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过,公司董事会决定于2018年10月12日(星期五)召开2018年第六次临时股东大会,《关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告》(公告编码:2018-102)已于2018年9月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。后于2018年9月28日披露了《关于延期召开2018年第六次临时股东大会的通知》(公告编码:2018-106),2018年第六次临时股东大会延期至2018年10月17日(星期三)召开。本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式,为方便公司股东行使表决权,完善本次股东大会的表决机制,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:
一、会议召开的基本情况
(一)股东大会届次:2018年第六次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)会议召开的合法性及合规性:经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2018年第六次临时股东大会,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)现场会议时间:2018年10月17日(星期三)下午14:00。
(五)网络投票时间:
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年10月16日15:00至2018年10月17日15:00期间的任意时间。
会议召开方式:
1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(一)会议出席对象:
1、凡2018年10月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件一);
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。
(二)现场会议召开地点:
上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于回购公司股份的预案》
1.01回购股份的方式
1.02本次回购股份的目的和用途
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04拟用于回购股份的资金总额及资金来源
1.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06回购股份的期限
1.07决议的有效期
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
三、提案编码
备注
议案编号 议案名称
该列打勾的栏
100 总议案:本次股东大会所有提案 √
1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 本次回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请……
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