公告日期：2018-06-22

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-073

上海中信信息发展股份有限公司

关于首期限制性股票激励计划

第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次可上市流通的限制性股票数量为417,600股，占公司总股本的
0.6114%，实际可上市流通股份数量为410,600股，占公司总股本的0.6012%；
2、本期限制性股票的上市流通日为2018年6月26日（星期二）；

3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异；

4、本次解锁的股份为公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁（解锁期为2017年6月29日至2018年6月29日）。

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）于2018年6月15日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁限售期解除限售条件成就的议案》。董事会根据公司2016年第一次临时股东大会之授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜，本次符合限制性股票解锁的激励对象共计75人，可申请解锁的限制性股票数量为417,600股，占公司总股本的0.6114%。现对有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划实施简述

（1）2016年5月11日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发
表了独立意见。

（2）2016年5月11日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

（3）2016年5月12日，公司监事会发表了《关于公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（4）2016年6月6日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

（5）2016年6月29日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（6）2016年6月30日，公司发布了《关于首期限制性股票激励计划授予相关事项的公告》，完成了首期限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予日为2016年6月29日，授予股份的上市日期为2016年6月29日。

（7）2017年6月13日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

（8）2018年2月27日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（9）2018年4月16日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（10）2018年6月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。

二、董事会关于满足第一个解锁期解锁条件的说明：


根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》，向激励对象授予限制性股票之日即2016年6月29日起1年为锁定期，授予日起12个月后至24个月内可申请解锁获授限制性股票总数的30%；自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内（第二个解锁期）可申请行权已获得限制性股票总数的30%；自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内（第三个解锁期）可申请行权已获得限制性股票总数的40%。截至目前，公司向激励对象授予限制性股票自授予之日起已满12个月，公司向激励对象授予的限制性股票进入解锁期，激励对象获授的限制性股票可申请解锁数量为其获授的限制性股票总数的30%。

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