公告日期：2024-04-26

交信（浙江）信息发展股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（张金牛）

各位股东及股东代表：

本人作为交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

一、出席董事会和列席股东大会情况

2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

1、出席董事会情况

2023年度，公司共召开了16次董事会，本人应出席16次，实际出席16次。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：

独立董 任职状 应出席 实际出席次 委托 缺席 是否连续两次

事姓名 态 次数 数（现场/通 出席 次数 未亲自出席会

讯） 次数 议

张金牛 现任 16 16 0 0 否

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审阅，本人认为2023年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票。未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。


2、列席股东大会情况

2023年度，本人任期内公司共召开7次股东大会（其中1次年度股东大会、6次临时股东大会），本人均列席并认真听取了与会股东的意见和建议。

二、发表独立意见情况

2023年度报告期内，本人在10次董事会会议中对以下事项或议案发表了独立意见，具体包括：

1、2023年1月9日，公司召开第五届董事会第三十次会议，本人对以下议案发表了同意的独立意见。

-《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票预案》

-《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》
-《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》

2、2023年2月24日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，本人对以下议案发表了同意的独立意见。

-《关于子公司2023年上半年度日常关联交易预计的独立意见》

-《关于孙公司日常关联交易的独立意见》

-《关于确认孙公司2022年日常关联交易的独立意见》

3、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，本人对以下议案发表了同意的独立意见。

-《关于公司2022年度利润分配方案的独立意见》

-《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见》

-《关于2022年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》

-《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的独立意见》

-《关于公司2022年度计提资产减值的独立意见》

-《关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见》

4、2023年5月11日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，本人对以下议案发表了同意的独立意见。

-《关于增补公司第五届董事会非独立董事的独立意见》


5、2023年8月11日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，本人对以下议案发表了同意的独立意见。

-《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

6、2023年8月29日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，本人对以下议案发表了同意的独立意见。

-《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》

-《关于公司对外担保情况的独立意见》

-《关于确认子公司2023年上半年度日常关联交易的独立意见》

-《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》

7、2023年9月18日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，本人对以下议案发表了同意的独立意见。

-《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的独立意见》

8、2023年10月17日，公司召开第五届董事会第四十次会议，……
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