公告日期：2024-04-20

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-019
赛摩智能科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件1） 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年5月7日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年5月7日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打票勾
的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于审议<2023年度利润分配方案>的议案》 √

6.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 √

发行股票的议案》

累积投票 提案 7、8、9为等额选举

提案


7.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6
人

7.01 选举黄小宁先生为公司第五届董事会非独立董事 ……
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