公告日期：2024-04-23

广东星徽精密制造股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人夏泉贵作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年公司独立董事履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

夏泉贵先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学
经济学学士、清华大学五道口金融学院货币银行学专业硕士。1995 年至 2012 年，任职于国泰君安证券，先后在国泰君安证券投行部、资产管理部、海外投资部工
作；2012 年至 2018 年，任职于长城证券并购部；2018 年至 2021 年，任职于联
储证券并购部；2021 年至今任职于益科正润投资集团有限公司。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）出席会议的情况

1、2023 年，公司共召开 12 次董事会，鉴于公司 2023 年完成董事会成员换
届选举，第四届董事会共召开 6 次会议，第五届董事会共召开 6 次会议，本人作为第五届董事会独立董事，共参与 6 次董事会，均由本人出席会议，没有委托其
他独立董事代为出席的情形。在公司召开每次会议前，收集并获取做出决策前所需要的相关资料，详细了解公司运作及经营情况，为会议重要决策做了充分的准备工作，会议上严格审议并表决每项议案。2023 年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对董事会各项议案及相关事项均没有提出异议，均投了同意票。2023 年度，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形。2023 年度本人具体参会情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立 本报告

董事 期应参 现场出 以通讯方式 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
姓名 加董事 席次数 参加次数 亲自参加会议

会次数

夏泉 6 3 3 0 0 否

贵

2、2023 年公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。本人作为第
五届董事会独立董事，共参与 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，本人均出席了会议。

3、2023 年公司共召开了 1 次战略委员会、5 次审计委员会、4 次薪酬与考
核委员会、2 次提名委员会。本人作为第五届董事会独立董事，共参与 1 次战略委员会、2 次薪酬与考核委员会、1 次提名委员会，均由本人出席。

4、根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2023 年 12 月修订了《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。2023 年度，公司未召开独立董事专门会议。

本人对出席会议所审议的相关议案均投了同意票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（二）行使独立董事职权的情况

2023 年度，作为公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
的成员，本人积极开展工作，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重要作用。董事会、相关委员会会议的召集召开符合《公司章程》《董事会议事规则》
和各专门委员会议事规则的有关规定，会议通知、会议资料送达及时，会议议案内容真实、准确、完整，会议的表决程序合法，会议的结果有效。本人认为，董事会及各专门委员会工作运作规范，切实维护公司和全体股东的合法权益。
2023 年度，作为……
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