公告日期：2024-04-23

广东星徽精密制造股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在
股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，努力提升公司的经营效益，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司总共召开 12 次董事会会议，所有会议的召开都符合法定程序，
全体董事能够按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度勤勉尽职开展各项工作，全体董事亲自出席了所有会议，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 会议届次 召开时间 出席人员 议案审议情况

第四届董事 7 名董事 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
1 会第二十七 2023-2-9 全部出席 议案》

次会议

第四届董事 7 名董事

2 会第二十八 2023-2-23 全部出席 《关于向银行申请贷款展期的议案》

次会议

1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
第四届董事 董事会非独立董事候选人的议案》

3 会第二十九 2023-4-20 7 名董事 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
次会议 全部出席 董事会独立董事候选人的议案》

4、《关于2022年度总经理工作报告的议案》
5、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
6、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于 2023 年第一季度报告的议案》


8、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
9、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
10、《关于2022年度内部控制自我评价报告
的议案》

11、《关于2023年度日常关联交易预计的议
案》

12、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
13、《关于公司第五届董事会董事薪酬方案
的议案》

14、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
15、《关于公司及子公司2023年度申……
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