公告日期：2024-12-27

迈克生物股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年12月26日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审核通过，同意提名唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、尹珊女士、邓红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名夏常源先生、梁开成先生、廖振中先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中夏常源先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，公司第六届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。


公司独立董事候选人夏常源先生、梁开成先生、廖振中先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

附件：董事候选人简历

迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十七日
附件：董事候选人简历
1、非独立董事候选人：

唐勇先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。一直以来潜心于
体外诊断行业的产品、市场与技术发展，曾任职于四川省中医研究所；1994 年迈克科技（系“迈克生物股份有限公司”前身）设立后，曾任迈克科技董事长、总经理，现任公司董事长，是全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长。

截止本公告日，唐勇先生持有公司股份 68,062,301 股，是公司主要股东、公司实际控制人
之一，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王登明先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业至今专注
于体外诊断行业，曾任职于四川省人民医院；1994 年起任职于迈克科技（系“迈克生物股份有限公司”前身），现任公司董事、商务总监。

截止本公告日，王登明先生持有公司股份 45,534,495 股，是公司主要股东、公司实际控制
人之一，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易……
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